600680 : 上海普天2015年第一次临时股东大会决议公告_交易所公告_市场

  安全的编码: 600680 900930 安全的约分:上海卡马塔 上海卡马塔 B 编号:临 2015-006

  上海卡马塔邮通科技家畜股份有限公司

  2015 年初暂时股本权益富国者大聚会坚决公报

  公司的接受围攻和董事会以誓言约束在那里、给错误的劝告性申报或

  者杰出的漏掉,其愿意的的确凿性。、正确极盛时的个人和共同责任。

  重要愿意的指明:

  这次聚会有行使否决权吗?

  一、 聚会与列席

  股本权益富国者大会时期:2015 年 03 月 06 日

  (一)

  股本权益富国者大会的得名次:上海海悦大酒店(地址):上海市下巴

  (二)

  江路 99 号)

  (三) 列席聚会的权益股本权益富国者 回复先鞭股本权益股本权益富国者开修剪

  其持股:

  1、列席聚会的股本权益富国者和代理人人数

  在内部地:A 股本权益富国者人数

  境内上市外资股本权益富国者人数(B 股)

  境外上市外资股本权益富国者人数(H 股)

  回复开修剪的先鞭股本权益票富国者人数

  2、列席聚会的股本权益富国者所富国开修剪的家畜总额(股)

  在内部地:A 股本权益富国者富国家畜总额

  境内上市外资股本权益富国者富国家畜总额(B 股)

  境外上市外资股本权益富国者富国家畜总额(H 股)

  回复开修剪的先鞭股本权益票富国者富国家畜总额

  3、股本权益富国者在聚会上富国的开修剪家畜数为t。

  数字的平衡

  在内部地:A 股本权益富国者持股平衡为家畜总额。

  境内上市外资股本权益富国者持股平衡为家畜总额。

  境外上市外资股本权益富国者持股平衡为家畜总额。

  回复开修剪的先鞭股本权益票富国者持股平衡为家畜总额。

  (四) 聚会由董事会叫进来。,公司董事长曹红彬掌管了这次聚会。

  议,这次聚会适合公司的使关心规则。。

  (五) 公司董事、监事和secretary 秘书的列席:

  1、在职者董事 9 人,列席 3 人,公司董事李颖、教育安康、江

  建平、李林镇、孤独董事蔡贵宝、鉴于任务和对立的事物导致,谢中华缺少下班。

  次大会;

  2、在职者掌管 3 人,列席 2 人,公司负责人孙惠英因任务导致

  不列席聚会;

  3、董事会secretary 秘书陆贤薇列席这次大会,公司高管卢伟霖列席了聚会。

  大会。

  二、得意地穿戴思索

  (1)非积聚开票开动

  1、 公司相干市请求付托借用。

  复审后果:经过

  开票健康状况:

  股本权益富国者典型 启发相合 支持 弃权

  修剪 平衡 修剪 平衡 修剪 平衡

  A 股本权益(包罗回复表) 1352002 100.00 1 0.00 0 0.00

  先鞭股本权益权

  B股 723323 100.00 0 0.00 0 0.00

  H股

  权益股 2075325 100.00 1 0.00 0 0.00

  先鞭股本权益

  (二)在附近的动机由舆论决定的使关心健康状况阐明(如申请)

  1、这次公司相干市请求付托借用。关涉关系

  市,相干股本权益富国者中国1971卡马塔信息产业家畜股份有限公司MO

  防止开票。

  三、募捐人证词健康状况

  公司找来毛光念,北京的旧称军区上海分院募捐人、房隐列席

  这次股本权益富国者大会,并计划法度启发。,股本权益富国者大会认同 现场聚会

  因此网上开票的叫进来。、叫进来顺序,列席聚会的参谋的资历和叫进来人资历

  聚会由舆论决定顺序、开票后果是适合法度的。、条例和条例的规则,本

  次股本权益富国者大会经过的各项坚决合法、无效。

  四、备查提供纸张布头

  1、 经董事签名认同的股本权益富国者

  聚会坚决;

  2、 北京的旧称君泰募捐人事务所上海变电所在附近的上海卡马塔邮通科技家畜

  股份有限公司 2015 初暂时股本权益富国者大会的法度启发。

  上海卡马塔邮通科技家畜股份有限公司

  2015 年 3 月 6 日

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