大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDF

保密的信号:002204 保密的略语:bet365网址 编号:2010-013

大连华瑞重型的铸钢感兴趣的事有限公司
居第二位的届董事会初举行或插脚会议公报

公司和董事会、公司完全地监事、高级管理行政工作的、
准确和完整性,广播员虚伪记载、给错误的劝告性演出或许大调降下负共同责任。
大连华瑞重型的铸钢感兴趣的事有限公司居第二位的届董事会初举行或插脚会议于 2010 年 3
月 30 肖像画法通告和电子邮件通告,2010年 年 4月 9 大一天又一天地
壮丽华酒店。董事应列席举行或插脚会议。 9名,实践列席董事会 名,公司掌管和高级管理行政工作的
班长插脚举行或插脚会议。举行或插脚会议召集 中华人民共和国公司条例
公司条例的关心规则。举行或插脚会议由公司董事长宋家井假造掌管。。举行或插脚会议以为经过
居后地诉讼:
一、以为和经过关心选择B主席的意向
选择宋嘉靖假造为公司居第二位的届董事会主席。
决议总算:答应 9票,反0 票,弃权 0 票。
二、以为经过《关心吸引住行政策士的鸟嘴相接触》
主席提供食宿,郭永胜假造被挑选为公司行政策士。。
决议总算:答应 9票,反0 票,弃权 0 票。
三、以为和经过关心挑选second 秒的意向
经公司董事长提供食宿,吸引住孙福君假造为董事会second 秒。
决议总算:答应 9票,反0 票,弃权 0 票。
四、以为经过《关心吸引住副行政策士、财务负责人的鸟嘴相接触》
经行政策士提供食宿,吸引住陈学润为公司常务副行政策士,吸引住王顺利、薛吉庆、
张伟善、刘悦、查浩、周星、于达伟、刘宝惜、付行进、孙福君为公司副总策士
策士,蒋俊东为总会计行政工作的,李琳为副总策士会计行政工作的。
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决议总算:答应 9票,反0 票,弃权 0 票。
孤独董事对前述的居第二位的、三、四项鸟嘴相接触宣布了孤独反对的话,以为:前述的关心
吸引住行政策士,副行政策士、财务负责人,董事会second 秒的鸟嘴相接触,是土地《公司条例》
和《公司条例》等规则做出计划的,行政策士,副行政策士、财务负责人,董事会秘
书的供职资历适合《公司条例》、《股票上市的公司管理原则》和《公司条例》的关心
规则。董事会的决议顺序适合金科玉律的规则,这次选择及吸引住合法无效。
五、以为经过《关心吸引住保密的事务代表的鸟嘴相接触》
经董事会second 秒提供食宿,吸引住薛景然女儿为公司保密的事务代表。
决议总算:答应 9票,反0 票,弃权 0 票。
六、以为经过《关心选择董事会特设委任状会员的鸟嘴相接触》
主席提供食宿,居第二位的届董事会四元组特设委任状结合行政工作的如次:
战术委任状:(5 人)
主任委员:宋嘉靖
委 员:楼艳春、郭永胜、陈学润、王茂凯
(2)提供食宿委任状:(3人)
主任委员:石永东
委 员:楼艳春、宋嘉靖
(3)审计委任状:(3人)
主任委员:刘淑莲
委 员:石永东、蒋俊东
(四)薪酬与中止委任状:(3 人)
主任委员:楼艳春
委 员:石永东、宋嘉靖
决议总算:答应 9票,反0 票,弃权 0 票。
特意地通告。
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董 事 会
2010 年 4月 9 日
附:简历
1、董事长宋嘉靖假造简历
宋嘉靖假造,奇纳国籍,53 岁,外面的庇护权,EMBA 在读,愉快宁静的晚年打杂高
级工兵,享用情况额外收入。大连重劳动集团感兴趣的事有限公司原副行政策士、总
聚集师,大连重劳动 ·起重集团感兴趣的事有限公司副行政策士,bet365网址董事长。义不容辞的大
连重劳动 ·起重集团感兴趣的事有限公司董事长、行政策士,大连华锐感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事长、
行政策士,大连华锐船用机轴感兴趣的事有限公司董事长,奇纳机器制造业联合会理事,中
国重型的机器制造业协会

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